САЩ посочват 7 банки, в чиито капитали присъстват средства от “пране на пари от български и чужди престъпници и свързаното с него отпускане на заеми”.
Първа Инвестиционна Банка, стъпила “в най-тъмните сфери на престъпния свят”. Собственици са Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.
Корпоративна търговска банка на Цветан Василев, известна като “банката на Риск Инженеринг”, практикуваща “тъмни сделки за продажба на електроенергия” чрез посредници като Богомил Манчев и Христо Ковачки.
Инвестбанк на Петя Славова, със задкулисни собственици Денис Ершов и Митко Събев - Ершов има общо минало с Майкъл Чорни и също е изгонен от България като заплаха за националната сигурност.
Интернешънал Асет Банк - наречена “банката на СИК”, виж по-горе СИК/Интергруп.
СИБАНК - Цветелина Бориславова.
ДЗИ - банката на убития Емил Кюлев.
Централна Кооперативна Банка - виж ТИМ.
Софийска общинска банка - Христо Ковачки.
http://alterinformation.wordpress.com/2012/11/12/3292073/