Път: : Списъциx

Списък на съмнителни за САЩ банки

САЩ посочват 7 банки, в чиито капитали присъстват средства от “пране на пари от български и чужди престъпници и свързаното с него отпускане на заеми”.

Първа Инвестиционна Банка, стъпила “в най-тъмните сфери на престъпния свят”. Собственици са Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.

Корпоративна търговска банка на Цветан Василев, известна като “банката на Риск Инженеринг”, практикуваща “тъмни сделки за продажба на електроенергия” чрез посредници като Богомил Манчев и Христо Ковачки.

Инвестбанк на Петя Славова, със задкулисни собственици Денис Ершов и Митко Събев - Ершов има общо минало с Майкъл Чорни и също е изгонен от България като заплаха за националната сигурност.

Интернешънал Асет Банк - наречена “банката на СИК”, виж по-горе СИК/Интергруп.

СИБАНКЦветелина Бориславова.

ДЗИ - банката на убития Емил Кюлев.

Централна Кооперативна Банка - виж ТИМ.

Софийска общинска банка - Христо Ковачки.


http://alterinformation.wordpress.com/2012/11/12/3292073/